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鳳凰旅遊：公告本公司第二十屆第十次董事會議重要決議事項
鉅亨網新聞中心
第二條第49款
1.事實發生日:104/11/09
2.公司名稱:鳳凰國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內南投埔里農地貸款房屋二胎免費估貸缺錢急用哪裡借錢容:不適用
7.發生緣由:本公司董事會
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)本公司前次董事會(104年08月28日)討論事項執行情形報告。
(2)本公司衍生性金融商品報告。
(3)本公司內部稽核報告。
(4)本公司第二屆第六次審計委員會決議事項報告。
(5)本公司第二屆第四次薪酬委員會決議事項報告。
(6)提報本公司104年第三季合併財務報告。
(7)設置會計主管之職務代理人報告。
(8)擬投資籌設「柏悅股份有限公司」案。
(9)第七次買回庫藏股期限屆滿執行情形報告。
(10)通過追認本公司修訂第七次買回股份轉讓員工之預定買回期間。
(11)通過公司自行編製財務報告能力評估報告。
(12)通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
(13)通過修訂本公司「公司章程」。
(14)通過修訂本公司「董事、監察人薪酬辦法」。
(15)通過修訂本公司「年節獎金發放辦法」。
(16)通過修訂本公司「經理人薪酬辦法」。
(17)通過本公司一○五年度從事衍生性商品總交易額度申請案。
(18)通過銀行授信額度申請及展延案。
(19)通過本公司會計師委任暨獨立性評估案。
(20)通過本公司一○五年度稽核計畫。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/鳳凰旅遊-公告本公司第二十屆第十次董事會議重要決議事項-091258514.html
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